Thông tin về vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất– Xuất nhập khẩu Bình Dương

  • www.doanhtri.net
  • 13-05-2020
  • 267 lượt xem
(BDO) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất– Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2) thời gian qua được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong quá trình cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ án, xuất hiện một số thông tin chưa chính xác và đầy đủ về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cũng như việc thu thập, bảo quản vật chứng của vụ án. Trên cơ sở những nguồn thông tin do nhóm phóng viên thu thập được, Báo Bình Dương thông tin thêm đến với bạn đọc về vụ án này.
 
Lý do khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
 
Theo thông tin chúng tôi thu thập được, ngày 1-11-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, thụ lý, xác minh tin báo về tội phạm (qua phương tiện thông tin đại chúng và hồ sơ do Thanh tra tỉnh chuyển đến) đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43ha và 145ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có nguồn gốc do UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương để thực hiện đầu tư dự án theo chủ trương phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Bình Dương đối với Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. 
 
Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước có nguồn gốc do UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty 3-2 để thực hiện dự án theo chủ trương của phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Bình Dương đối với Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Trong quá trính quản lý, sử dụng, năm 2016 Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng 43ha đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá là 250.110.964.496 đồng. Giá chuyển nhượng này là do Tổng Công ty 3-2 và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú tự thỏa thuận (bằng với giá đất đã được xác định khi ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú vào năm 2010), thấp hơn so với giá quy định theo bảng giá đất do UBND tỉnh Bình Dương ban hành cùng thời điểm chuyển nhượng (năm 2016) là 126.806.296.604 đồng. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng 43ha đất do Tổng Công ty 3-2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền 126.806.296.604 đồng (đây chỉ là giá trị thiệt hại tính theo giá đất do UBND tỉnh quy định cùng thời điểm). 
 
Kết quả kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định việc Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng quyền sử dụng 43ha đất cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật hình sự. Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự tại Điều 143 quy định về “Căn cứ khởi tố vụ án hình sự”; Điều 147 quy định về “Thời hạn, thủ tục giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”; Điều 153 quy định về “Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự” và Điều 154 quy định về “Quyết định khởi tố vụ án hình sự”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 16-12-2019 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí Điều 219 Bộ luật hình sự.
 
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC–BCA-BQP ngày 19-10-2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xét thấy quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương là có căn cứ, hợp pháp và ra Quyết định phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự số 01/QĐ-VKS-P1 ngày 18-12-2019 theo quy định. 
 
Sau khi khởi tố vụ án, quá trình điều tra đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định hành vi sai phạm trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 43ha nêu trên do các cá nhân gồm các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật hình sự. Căn cứ khoản 1, Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Khởi tố bị can”, ngày 7-4-2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật hình sự. Đồng thời, căn cứ Điều 113, Điều 119, Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Bắt bị can để tạm giam” và “Tạm giam”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải.
 
Căn cứ khoản 3, Điều 179 và khoản 5, Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Khởi tố bị can” và “Tạm giam”, ngày 8-4-2020 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải; quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Nguyễn Văn Minh và Trần Nguyên Vũ đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
 
Vật chứng phải được thu giữ, bảo quản
 
Một tình tiết của vụ án cũng được dư luận quan tâm là việc thu thập, bảo quản vật chứng vụ án (tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và bàn giao khu đất 43ha để bảo quản). Theo Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Vật chứng là vật dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án”.  Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định quyền sử dụng khu đất 43ha được Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng trái quy định cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Do đó, QSDĐ 43ha (được xác định bằng giấy chứng nhận QSDĐ và khu đất 43ha trên thực tế) là vật chứng của vụ án do “có giá trị chứng minh tội phạm” và “có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án”. 
 
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc thu thập vật chứng và bảo quản vật chứng như sau: Điều 105 quy định “Vật chứng phải được thu thập kịp thời, đầy đủ” và “bảo quản theo quy định”; điểm c, khoản 1 Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Vật chứng không thể đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo quản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giao vật chứng đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đồ vật, tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nơi có vật chứng bảo quản”; điểm đ, khoản 1 Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Vật chứng đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo quản thì cơ quan Công an nhân dân, …có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra, truy tố”. 
 
Căn cứ quy định nêu trên, ngày 20-4-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 đối với giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp ngày 6-2-2013, đang do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú xác định 2 giấy chứng nhận QSDĐ này được công ty thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Do đó, ngày 24-4-2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 05 đối với giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh quản lý và đã tạm giữ theo quy định. Đối với khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao cho UBND tỉnh và UBND phường Hòa Phú bảo quản theo quy định. 
 
Như vậy, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ và bàn giao khu đất 43ha để bảo quản là hoạt động tố tụng nhằm thực hiện nghiêm túc quy định “Vật chứng phải được thu thập kịp thời, đầy đủ” và “bảo quản theo quy định” tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự. 
 
Công ty TNHH Đầu tư –Xây dựng Tân Phú thừa nhận thế chấp sổ đỏ khu đất 43 ha
 
* Theo thông tin Báo Bình Dương đang có, tại buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ngày 22-4-2020, bà Hồ Thị Nở, đại diện pháp lý của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú, thừa nhận công ty này đã thế chấp 2 sổ đỏ của khu đất 43ha tại Khu đô thị Tân Phú  nên chưa thể cung cấp được bản chính, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra 2 bản sao y. “Hiện tại, 2 bản chính giấy chứng nhận QSDĐ đã thế chấp vay vốn ở ngân hàng, thông tin chi tiết sẽ cung cấp bằng văn bản cho cơ quan điều tra. Công ty TNHH Tân Phú chưa cung cấp bản chính, chỉ cung cấp 2 bản sao y”, bà Nở ghi trong biên bản làm việc với Cơ quan điều tra và các bên liên quan.
 
* Còn trong Công văn số 08/2020/CV-TP ngày 23-4-2020 gửi giải trình với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư –Xây dựng Tân Phú thông tin: “Hiện nay, bản chính của 2 giấy chứng nhận QSDĐ trên đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Công nghiệp Nam Kim…”
 
NHÓM P.V  Nguồn "Báo Bình Dương Online"

Xem thêm Doanh nghiệp