Ngân hàng Đông Á mất 24 triệu USD vì mua bán ngoại hối trái phép - Doanh Trí

Ngân hàng Đông Á mất 24 triệu USD vì mua bán ngoại hối trái phép

Ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên kinh doanh USD với ngân hàng Thụy Sỹ và Singapore gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng.

Trong vụ án Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) bị thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng sắp được xét xử tại TP HCM, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT) và hàng loạt nhân viên bị cáo buộc nhiều tội danh. Riêng việc "vượt rào" kinh doanh ngoại hối với đối tác nước ngoài đã khiến DAB thiệt hại hơn 24 triệu USD.

DAB được thành lập năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hơn 10%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7,7%; Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm) gần 13%; Văn phòng Thành ủy TP HCM gần 13%...

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2005, dù Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép mua bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài, nhưng Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình vẫn chỉ đạo nhân viên mở các tài khoản giao dịch USD tại ngân hàng UOB (Singapore) và Banca Adamas (Thụy Sỹ).

Theo đó, Trưởng phòng kinh doanh Nguyễn Huỳnh Đăng và hai nhân viên Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Thị Kim Loan đã thực hiện giao dịch với các ngân hàng quốc tế thông qua kênh liên lạc màn hình, thể hiện dưới dạng lệnh kinh doanh (lệnh Deal). Nội dung lệnh này thể hiện DAB mua ngoại tệ nào, số lượng bao nhiêu, phải thanh toán đối tác số tiền gì...

Hoạt động kinh doanh này trong 2 năm đầu diễn ra bình thường nhưng sau đó DAB liên tục thua lỗ. Tại phía UOB, DAB bị thâm hụt hơn 21 triệu USD, còn ở Banca Adamas là hơn 3 triệu USD. Trong thời gian tìm biện pháp xoay xở, ông Bình chỉ đạo nhân viên thương lượng với hai nhà băng để được trả chậm có tính lãi, đảm bảo bằng quỹ tiền gửi (hàng chục triệu USD) của DAB tại đây nhưng không được hạch toán, theo dõi.

Ông Trần Phương Bình viết thư tay xin lỗi khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên hồi tháng 8/2015.

Ông Trần Phương Bình viết thư tay xin lỗi khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên hồi tháng 8/2015.

Bán gần 25.000 lượng vàng để mua USD chợ đen

Để che giấu hành vi trả nợ vì thua lỗ kinh doanh ngoại hối, từ tháng 3/2006 đến 1/2007, các nhân viên DAB lập khống 16 phiếu thu ngoại tệ, thể hiện nhập hơn 20 triệu USD từ hai ngân hàng nước ngoài về kho quỹ.

Tiếp đó, ông Bình chỉ đạo nhân viên xuất gần 25.000 lượng vàng và 70 tỷ đồng để mua gần 24 triệu USD tại các tiệm vàng ở Sài Gòn, đem nhập vào quỹ ngoại tệ mặt để bù các phiếu lập khống ngoại tệ trên. Đây là nguyên nhân gây thiệt hại cho DAB thời điểm này hơn 380 tỷ đồng.

Khai với cơ quan điều tra, ông Bình và các nhân viên DAB thừa nhận hành vi. Nhà chức trách Việt Nam đã có yêu cầu tương trợ tư pháp gửi đến Singapore, Thụy Sỹ để phối hợp điều tra nhưng chưa có phúc đáp. Tuy nhiên, cáo trạng của VKSND Tối cao cho rằng "đây là các tài liệu bổ trợ cho kết quả điều tra, không làm ảnh hưởng đến bản chất sự thật khách quan của vụ án".

Cùng hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, ông Bình và các nhân viên còn gây thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng khác (trong tổng số thiệt hại hơn 3.500 tỷ của DAB), gồm: gần 470 tỷ do suất quỹ sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ (tất toán tài khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng)...

Ngoài ra, cũng bằng việc chỉ đạo cấp dưới lập hàng loạt chứng từ thu khống, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) đã chiếm đoạt tổng cộng 2.057 tỷ đồng của DAB.

Không thể định giá 230 triệu cổ phần DAB

Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ.

Để khắc phục thiệt hại trong vụ án, nhà chức trách đã kê biên 5 bất động sản của các bị cáo và phong toả số lượng lớn chứng khoán... Trong đó có hơn 230 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79, Phan Văn Anh Vũ, gia đình ông Bình và hàng loạt người.

Tuy nhiên, Hội đồng định giá trong tố tụng Hình sự của TP HCM từ chối định giá cổ phần DAB do chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán. Hai đơn vị khác do Bộ Công an thuê cũng không thể xác định giá trị vì báo cáo tài chính của DAB từ năm 2015 đến 2017 (khi vụ án bị phát hiện) chưa được kiểm toán.

Đến tháng 9, gia đình Vũ Nhôm đã nộp 13 tỷ đồng, ông Bình khắc phục 4 tỷ, Nguyễn Hồng Ánh 500 triệu đồng.

TAND TP HCM dự kiến ngày 27/11 đưa vụ án ra xét xử, kéo dài đến ngày 25/12, do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa. Tòa triệu tập nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Đông Á cùng 27 tổ chức, 306 cá nhân với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015. Ngoài cáo buộc là đồng phạm với Vũ Nhôm, ông Trần Phương Bình cùng 24 người khác còn bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, BLHS 1999). Tất cả đều có khung hình phạt 20 năm đến chung thân.

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ngày 30/7, Vũ Nhôm bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Quốc Thắng     vnexpress.net

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

ACB khởi động chương trình tìm kiếm 1.000 nhân sự mới

ACB khởi động chương trình tìm kiếm 1.000 nhân sự mới

15% nhân sự cần tuyển sẽ làm việc tại các vị trí liên quan đến IT như ứng dụng DevOPs, lập trình, phân tích dữ liệu... Nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng, bền vững cho chiến lược tăng trưởng, ACB triển khai chương trình "Đối tác sự nghiệp" trên toàn quốc tìm kiếm 1.000 nhân tài cho các vị trí kinh doanh, vận hành, công nghệ thông tin. Trong đó, 15% số lượng nhân sự cần tuyển liên quan đến IT như phát triển ứng dụng DevOPs, lập trình, phân tích dữ liệu...

Huyền thoại golf Greg Norman: 'Tôi muốn thế giới biết về tầm vóc thương hiệu cà phê Việt'

Huyền thoại golf Greg Norman: 'Tôi muốn thế giới biết về tầm vóc thương hiệu cà phê Việt'

Doanh nhân kiêm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhận định ngành cà phê Việt mạnh về sản lượng nhưng cần quảng bá thương hiệu, văn hóa tích cực hơn. Doanh nhân, cựu golf thủ số một thế giới Greg Norman vừa ký hợp tác với Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood thành lập liên doanh tại Mỹ, nhằm sản xuất, phân phối và quảng bá cà phê Việt trên thế giới.Đồng thời với cương vị là Đại sứ Du lịch Việt Nam, huyền thoại golf sẽ đóng góp tích cực vào việc quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ông Greg Norman chia sẻ với VnExpress ấn tượng của ông về Việt Nam, cà phê Việt và những dự định với ngành cà phê trong thời gian tới. Ông Greg Norman - doanh nhân, huyền thoại golf thế giới kiêm Đại sứ Du lịch Việt Nam chia sẻ tâm huyết với cà phê và văn hóa cà phê Việt. Ảnh: Hữu Khoa. Ông Greg Norman - doanh nhân, huyền thoại golf thế giới kiêm Đại sứ Du lịch Việt Nam chia sẻ tâm huyết với cà phê và văn hóa cà phê Việt. Ảnh: Hữu Khoa. - Sở hữu tập đoàn hoạt động đa ngành từ thời trang, golf, bất động sản, ẩm thực... vì sao ông chọn tham gia vào lĩnh vực cà phê và mong muốn quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam? - Lần đầu đến Việt Nam vào năm 2006 tôi đã có ấn tượng mạnh với đất nước này nói chung và cà phê Việt Nam nói riêng. Khi đi khắp mảnh đất hình chữ S này để tìm kiếm, khảo sát địa điểm xây dựng sân golf, tôi cảm thấy yêu vẻ đẹp thiên nhiên, ẩm thực, con người và đặc biệt là tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đặc biệt Việt Nam có loại cà phê rất ngon, một nền văn hóa cà phê rất đặc sắc, lâu đời và vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Tôi luôn muốn đi sâu tìm hiểu nguồn gốc cà phê Việt, trồng ở đâu, sản xuất thế nào và làm sao đưa thương hiệu Việt xuất hiện rộng rãi trên thế giới, thay vì ẩn sau những thương hiệu đa quốc gia. Sau những lần công tác ở Việt Nam, mỗi khi trở về Mỹ, đến châu Âu, Mexico, các nước Trung, Nam Mỹ... rất nhiều người quan tâm và hỏi han về Việt Nam. Thế giới tò mò muốn biết đất nước này có gì, đẹp như thế nào, hay ho ra sao. Điều này giúp tôi phần nào thấy được tiềm năng phát triển hình ảnh nước Việt ra thế giới. Với tư cách là Đại sứ Du lịch Việt Nam, đồng thời là doanh nhân, tôi muốn nắm bắt cơ hội này để thế giới biết nhiều hơn về văn hóa cà phê Việt Nam. - Theo ông thế mạnh của cà phê Việt là gì? - Có lẽ không cần phải nhắc lại thế mạnh về sản lượng ngành cà phê. Với vị thế là nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, Việt Nam đang đứng trước vô vàn cơ hội để chứng minh với thế giới tiềm lực của ngành cà phê Việt. Trong chuyến tham quan nông trại Nuti Cada (Đắk Lắk), tôi đã thử qua nhiều loại cà phê rang xay tự nhiên thuộc cả hai loại robusta, arabica. Phải nói chất lượng cà phê trồng tại Việt Nam rất tốt, khiến tôi như bị "nghiện". Ngày nào tôi cũng uống cà phê Việt. Quan trọng hơn, cà phê đối với Việt Nam không chỉ là một mặt hàng, mà là một nền văn hóa. Văn hóa cà phê Việt hình thành lâu đời, gắn liền với đời sống vật chất lẫn tinh thần người Việt. Các bạn có loại cà phê chất lượng cao, hương vị tuyệt vời và một gu thưởng thức cà phê khác biệt. Đó là vốn liếng đặc sắc và quý giá mà Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá nhiều hơn nữa. Tại tập đoàn Greg Norman mà tôi sở hữu, với kinh nghiệm hoạt động tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi có tiêu chí riêng để lựa chọn lĩnh vực, thị trường hoạt động. Và cà phê Việt là một lĩnh vực giàu tiềm năng, có nhiều câu chuyện thú vị để truyền tải ra thế giới. Thông qua liên doanh với NutiFood, hai bên mong muốn viết tiếp hành trình văn hóa cà phê Việt và hình ảnh Việt Nam nói chung. - Vậy từ cơ duyên như thế nào mà ông và NutiFood quyết định thành lập liên doanh sản xuất phân phối cà phê? - Chúng tôi biết nhau từ trước khi tôi nhận nhiệm vụ Đại sứ Du lịch Việt Nam. Rất tình cờ, một trong những lần khảo sát sân golf cùng một tập đoàn bất động sản Việt Nam hồi năm ngoái, tôi được uống Nuticafé - sản phẩm mới ra mắt của NutiFood. Tôi bất ngờ trước hương vị và chất lượng của loại cà phê này. Dù là cà phê hòa tan nhưng cảm giác, dư vị và mùi hương không khác gì một ly cà phê pha phin thông thường - vốn là đặc sản của đất nước các bạn. Với sự quan tâm sẵn có dành cho cà phê Việt, tôi nhận ra ngay đây là cơ hội tuyệt vời để xúc tiến kế hoạch tham gia vào ngành cà phê. Qua những lần tiếp xúc, gặp gỡ, tôi và ban lãnh đạo NutiFood nhanh chóng nhận ra sự đồng lòng, chung một mục đích, đó là quảng bá cà phê Việt. Hai bên coi đây là nền tảng quan trọng hình thành trên cơ sở "hai con người, một sứ mệnh". Điều này góp phần quan trọng cho việc thành lập liên doanh Greg Norman NutiFood tại Mỹ. Tại buổi công bố hợp tác với NutiFood, ông Greg Norman khẳng định sẽ nỗ lực hết mình ở cả vai trò sở hữu tập đoàn Greg Norman và Đại sứ Du lịch Việt để nâng vị thế cà phê Việt Nam. Ảnh: Hữu Khoa. Tại buổi công bố hợp tác với NutiFood, ông Greg Norman khẳng định sẽ nỗ lực hết mình ở cả vai trò sở hữu tập đoàn Greg Norman và Đại sứ Du lịch Việt để nâng vị thế cà phê Việt Nam. Ảnh: Hữu Khoa. - Cụ thể liên doanh mới thành lập sẽ có những hoạt động nào để giới thiệu văn hóa cà phê Việt thưa ông? - Trong 3-6 tháng tới, liên doanh Greg Norman NutiFood sẽ thành lập tại Mỹ, trụ sở đặt ở tiểu bang New York. NutiFood chịu trách nhiệm toàn bộ khâu nghiên cứu, sản xuất và phân phối cà phê, còn phía tập đoàn Greg Norman sẽ cấp bản quyền sử dụng thương hiệu, hình ảnh, logo mang tên mình trên các sản phẩm cà phê do doanh nghiệp Việt này sản xuất. Liên doanh cũng sẽ mở chuỗi quán cà phê thương hiệu Greg Norman Nuticafé tại Việt Nam với quán đầu tiên tại trung tâm TP HCM, chuỗi quán cà phê tại quốc gia châu Á, sau đó trong tương lai sẽ mở rộng sang Mỹ để giới thiệu các sản phẩm cà phê Greg Norman Nuticafé. - Với cương vị là Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông đã làm gì và sẽ tiếp tục đóng góp thế nào vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, cụ thể ở đây là văn hóa cà phê Việt? - Kể từ khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Du lịch Việt vào tháng 10 năm ngoái, tôi đã tham gia vào nhiều bài viết, chương trình, sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam không chỉ về tiềm năng du lịch mà còn về môi trường kinh doanh, đầu tư. Trong những sự kiện gặp gỡ đối tác, tôi cùng tập đoàn cũng xây dựng mối quan hệ và kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp ngoại với thị trường Việt Nam, qua đó giúp họ nhận thấy lợi thế, tiềm năng của thị trường này. Mục tiêu của tôi không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn nâng cao nhận thức của thế giới về Việt Nam với những tiềm năng phát triển dồi dào. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cà phê Việt vào hệ thống nhà hàng do tôi sở hữu và cả những chuỗi quán của đối tác, các sân golf tôi tham gia thiết kế. Cùng liên doanh Greg Norman NutiFood, tôi sẽ tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu cà phê Việt tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. - Theo ông các doanh nghiệp cà phê cần làm gì để nâng giá trị sản phẩm trên thị trường quốc tế? - Việt Nam có một nền văn hóa cà phê đặc sắc và là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới nhưng lại rất ít người biết tới thương hiệu cà phê Việt. Cần phải thay đổi điều đó. Tôi muốn cho thế giới thấy văn hóa cà phê Việt có nhiều tiềm năng phát triển. Chính phủ đang làm rất tốt việc quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển cà phê. Nhưng vẫn còn nhiều cơ hội quảng bá về mặt thương hiệu. Các doanh nghiệp cần mạnh mẽ và tích cực hơn nữa trong các sự kiện, hội thảo, diễn đàn quốc tế để nói với thế giới rằng cà phê Việt xứng đáng được nhận biết rộng rãi hơn và có vị thế thương hiệu cao hơn. Quan trọng nhất, cà phê Việt cần giữ chất lượng hảo hạng và đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra sự khác biệt giữa vô vàn các thương hiệu cà phê của quốc gia khác hoặc của các tập đoàn đa quốc gia. Đây cũng chính là sứ mệnh mà chúng tôi xác định khi thành lập liên doanh Greg Norman NutiFood.

Google công bố chương trình hỗ trợ startup Việt ra toàn cầu

Google công bố chương trình hỗ trợ startup Việt ra toàn cầu

Gói hỗ trợ của Google dành cho các startup Việt hoạt động dưới 5 năm, chưa tới vòng gọi vốn Series B. Gói dịch vụ Cloud giá trị tới 100.000 USD sẽ dành cho các startup Việt Nam có mong muốn vươn ra toàn cầu. Thông tin này được đại diện Google công bố tại sự kiện "Google Cloud for Startups" được tổ chức ngày 9/3 tại TP HCM, quy tụ hàng trăm nhà khởi nghiệp.

Cá tra dán nhãn ASC được bán giá rất cao tại thị trường EU

Cá tra dán nhãn ASC được bán giá rất cao tại thị trường EU

Tính tới nửa đầu tháng 2/2019, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 33,1 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2018. Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, giá trị xuất khẩu cá tra sang 4 thị trường đơn lẻ nhập khẩu lớn nhất là: Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ cũng tăng lần lượt 2,2%; 36%; 73,7% và 89% so với cùng kỳ năm 2018.

Apple: Bò vẫn có thể ăn cỏ dưới hệ thống năng lượng mặt trời của chúng tôi!

Apple: Bò vẫn có thể ăn cỏ dưới hệ thống năng lượng mặt trời của chúng tôi!

Hiện nay, nhiều dự án năng lượng vẫn đang đau đầu để trả lời câu hỏi: Liệu điện mặt trời có thật sự thân thiện với môi trường khi vẫn chiếm dụng một diện tích đất rất lớn trong hệ sinh thái để lắp đặt các tấm pin mặt trời? Apple khẳng định, cỏ vẫn có thể mọc ở dưới hệ thống năng lượng mặt trời của họ và gia súc hoàn toàn có thể ăn cỏ ở đó.

Chứng nhận quốc tế giúp Dược Hậu Giang vươn tầm thế giới

Chứng nhận quốc tế giúp Dược Hậu Giang vươn tầm thế giới

Để đạt được hai chứng chỉ Japan-GMP và PIC/S-GMP, Dược Hậu Giang đã trải qua thời gian dài nỗ lực nâng cấp công nghệ và chất lượng. Xuất khẩu dược phẩm ra nước ngoài là mục tiêu tiếp theo của Dược Hậu Giang sau nhiều năm liền giữ vị thế doanh nghiệp dược lớn nhất Việt Nam với mạng lưới phân phối hơn 28.000 nhà thuốc, đại lý rộng khắp 64 tỉnh thành. Tham vọng ấy dần trở thành hiện thực khi doanh nghiệp đạt hai chứng nhận quan trọng trong ngành dược là Japan-GMP, PIC/S-GMP.