6 ngân hàng lớn Hàn Quốc bị điều tra vì giao dịch tiền ảo - Doanh Trí

6 ngân hàng lớn Hàn Quốc bị điều tra vì giao dịch tiền ảo

 

6 ngân hàng này có tổng cộng 111 tài khoản trên các sàn tiền ảo với tổng giá trị tiền gửi khoảng 2 nghìn tỷ Won (1,8 tỷ USD)...

Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) sẽ tiến hành điều tra 6 ngân hàng gồm Woori, Kookmin, Shinhan, NongHyup, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc từ thứ 2 (8/1) đến thứ 5 (11/1).

Các ngân hàng này sẽ bị điều tra liên quan tới các tài khoản ảo cung cấp cho các sàn giao dịch tiền ảo. Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ và rửa tiền, đồng thời gây áp lực lên thị trường tiền số đang bùng nổ.

Tổng cộng các ngân hàng này có 111 tài khoản trên các sàn tiền ảo với tổng giá trị tiền gửi khoảng 2 nghìn tỷ Won (1,8 tỷ USD). Mỗi tài khoản này đã sinh hàng triệu tài khoản ảo khác.

Giới chức Hàn Quốc sẽ điều tra xem 6 ngân hàng này có thực hiện các nghĩa vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong quản lý các tài khoản ảo hay không. Đồng thời, chính phủ nước này cũng đang tìm cách cắt đứt nguồn vốn đổ vào các sàn tiền ảo và đóng cửa các sàn có lỗ hổng trong hệ thống.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra thông điệp cảnh báo mới về hoạt động đầu cơ tiền ảo trong tuần này. Chính phủ nước này cho biết sẽ yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp tên tuổi thật trong các giao dịch tiền ảo, đồng thời cấm các ngân hàng cung cấp tài khoản cho các sàn giao dịch tiền ảo. Đây là động thái nhằm hạn chế cơn sốt đầu cơ tiền ảo.

Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ rà soát các biện pháp như đóng các sàn tiền ảo theo đề xuất của Bộ Tư pháp và thực thi các biện pháp phù hợp để giám sát xu hướng đầu cơ.

Bất chấp sự bùng nổ của các giao dịch tiền ảo, các sàn giao dịch đa phần đều không nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật Hàn Quốc bởi không được coi là một sàn phẩm tài chính. Tại Hàn Quốc, cũng như hầu hết các nước trên thế giới, không có quy định nào bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tiền ảo.

Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm của thị trường tiền ảo toàn cầu, trong bối cảnh giá các đồng tiền ảo tăng chóng mặt trong năm 2017. Nước này hiện chiếm khoảng hơn 1/5 tổng khối lượng giao dịch tiền ảo toàn cầu.

Giá Bitcoin tại Hàn Quốc hiện vẫn đang chênh cao hơn khoảng 30% so với giá trên thị trường quốc tế, cho thấy sự ám ảnh đối với đồng tiền ảo ở quốc gia này.

Cơn sốt tiền ảo ở Hàn Quốc thậm chí đã khiến Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng của kênh đầu tư này đối với giới trẻ.

Theo Ngọc Trang

VnEconomy 

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

Kinh tế Việt Nam có lo suy thoái?

Kinh tế Việt Nam có lo suy thoái?

Nhiều tín hiệu cho thấy kinh tế Việt nam sẽ tăng chậm lại hẳn trong quý 2 và khả năng cao là sẽ còn chậm nữa trong nửa cuối năm 2018. Thông tin này vừa được ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc BP Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân SSI chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình.

Ngân hàng bỏ qua việc đếm tiền khi trả khách: Không đơn giản chỉ là chuyện thừa, thiếu!

Ngân hàng bỏ qua việc đếm tiền khi trả khách: Không đơn giản chỉ là chuyện thừa, thiếu!

Theo chuyên gia, tình trạng một số ngân hàng cố tình lờ đi các quy trình với khách hàng là đáng báo động. Bởi lẽ một cán bộ nhân viên tại phòng giao dịch làm như vậy thì rất có thể ở các bộ phận khác, những người phụ trách công việc khác họ cũng bỏ bớt quy trình nào đó. Như chúng tôi đã thông tin, gần đây có nhiều khách hàng giao dịch tiền mặt ở ngân hàng phản ánh rằng họ không được giao dịch viên hoặc cán bộ kho quỹ của ngân hàng thực hiện kiểm đếm tiền trước khi đưa cho khách.

Ngân hàng online không phí hàng tháng, không phí rút thẻ được đầu tư hơn 100 triệu USD và định giá hơn 500 triệu USD

Ngân hàng online không phí hàng tháng, không phí rút thẻ được đầu tư hơn 100 triệu USD và định giá hơn 500 triệu USD

Với mô hình kinh doanh dựa trên trao đổi doanh thu với VISA, Chime gần như không tính phí đối với người dùng dịch vụ ngân hàng của mình. Chime, startup thách thức giới ngân hàng nhờ các tính năng thân thiện với người dùng và tốn ít chi phí, đã gọi được số vốn 70 triệu USD tại vòng gây quỹ Series C do quỹ Menlo Ventures dẫn đầu. Vòng gây quỹ này còn có sự góp mặt của các nhà đầu tư hiện tại như Forerunner Ventures, Aspect Ventures, Cathay Innovation, Northwestern Mutual, Crosslink Capital và Omidyar Network, cho đến nay đã mang lại cho công ty tổng số vốn hơn 100 triệu USD và định giá doanh nghiệp này ở con số 500 triệu USD.

5 lĩnh vực Blockchain mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng

5 lĩnh vực Blockchain mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng

Các chuyên gia cho rằng, công nghệ Blockchain sẽ mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục,… Không những là nền tảng đứng đằng sau sự thành công của đồng tiền ảo Bitcoin, công nghệ Blockchain còn đang được ứng dụng thử nghiệm để phục vụ đa dạng lĩnh vực và đang dần có những tác động, thay đổi đến cuộc sống con người.

Tài sản ngân hàng

Tài sản ngân hàng "bốc hơi", chuyên gia nói gì?

Hiện tượng giảm tài sản ở mức độ đáng kể như trên của hệ thống là điều hãn hữu trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng luôn ở mức cao. Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đến cuối tháng 2 năm nay giảm tới gần 70 nghìn tỷ so với cuối năm 2017. Giảm mạnh nhất được chứng kiến ở khối ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), giảm gần 50 nghìn tỷ. Tiếp đó là các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, giảm trên 20 nghìn tỷ. Khối ngân hàng liên doanh nước ngoài cũng có mức sụt giảm tới gần 14 nghìn tỷ.

1/4 số dự án đầu tư ra nước ngoài báo lỗ

1/4 số dự án đầu tư ra nước ngoài báo lỗ

Lũy kế tính đến 31/12/2016 doanh nghiệp nhà nước đã đầu tư ra nước ngoài trên 7 tỷ USD, có 25,5% dự án báo lỗ, 29% dự án lỗ lũy kế... Đó là thông tin được nêu tại báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, vừa hoàn thành ngày 25/5.Có dự án bị ngừng cấp bảo lãnh Chính phủ dẫn tới việc phải dừng dự án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả dự án.