6 ngân hàng lớn Hàn Quốc bị điều tra vì giao dịch tiền ảo - Doanh Trí

6 ngân hàng lớn Hàn Quốc bị điều tra vì giao dịch tiền ảo

 

6 ngân hàng này có tổng cộng 111 tài khoản trên các sàn tiền ảo với tổng giá trị tiền gửi khoảng 2 nghìn tỷ Won (1,8 tỷ USD)...

Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) sẽ tiến hành điều tra 6 ngân hàng gồm Woori, Kookmin, Shinhan, NongHyup, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc từ thứ 2 (8/1) đến thứ 5 (11/1).

Các ngân hàng này sẽ bị điều tra liên quan tới các tài khoản ảo cung cấp cho các sàn giao dịch tiền ảo. Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ và rửa tiền, đồng thời gây áp lực lên thị trường tiền số đang bùng nổ.

Tổng cộng các ngân hàng này có 111 tài khoản trên các sàn tiền ảo với tổng giá trị tiền gửi khoảng 2 nghìn tỷ Won (1,8 tỷ USD). Mỗi tài khoản này đã sinh hàng triệu tài khoản ảo khác.

Giới chức Hàn Quốc sẽ điều tra xem 6 ngân hàng này có thực hiện các nghĩa vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong quản lý các tài khoản ảo hay không. Đồng thời, chính phủ nước này cũng đang tìm cách cắt đứt nguồn vốn đổ vào các sàn tiền ảo và đóng cửa các sàn có lỗ hổng trong hệ thống.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra thông điệp cảnh báo mới về hoạt động đầu cơ tiền ảo trong tuần này. Chính phủ nước này cho biết sẽ yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp tên tuổi thật trong các giao dịch tiền ảo, đồng thời cấm các ngân hàng cung cấp tài khoản cho các sàn giao dịch tiền ảo. Đây là động thái nhằm hạn chế cơn sốt đầu cơ tiền ảo.

Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ rà soát các biện pháp như đóng các sàn tiền ảo theo đề xuất của Bộ Tư pháp và thực thi các biện pháp phù hợp để giám sát xu hướng đầu cơ.

Bất chấp sự bùng nổ của các giao dịch tiền ảo, các sàn giao dịch đa phần đều không nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật Hàn Quốc bởi không được coi là một sàn phẩm tài chính. Tại Hàn Quốc, cũng như hầu hết các nước trên thế giới, không có quy định nào bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tiền ảo.

Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm của thị trường tiền ảo toàn cầu, trong bối cảnh giá các đồng tiền ảo tăng chóng mặt trong năm 2017. Nước này hiện chiếm khoảng hơn 1/5 tổng khối lượng giao dịch tiền ảo toàn cầu.

Giá Bitcoin tại Hàn Quốc hiện vẫn đang chênh cao hơn khoảng 30% so với giá trên thị trường quốc tế, cho thấy sự ám ảnh đối với đồng tiền ảo ở quốc gia này.

Cơn sốt tiền ảo ở Hàn Quốc thậm chí đã khiến Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng của kênh đầu tư này đối với giới trẻ.

Theo Ngọc Trang

VnEconomy 

Duy Tan Tuyen Sinh 2017

Tin liên quan

Sự sụp đổ của Bitconnect là lời cảnh báo cho các mô hình Lending đa cấp trên blockchain, mà người Việt Nam tham gia rất nhiều

Sự sụp đổ của Bitconnect là lời cảnh báo cho các mô hình Lending đa cấp trên blockchain, mà người Việt Nam tham gia rất nhiều

MLM Lending đã từng là cơn sốt trong năm 2017, nhưng sự sụp đổ là điều tất yếu của mô hình tài chính này. Rạng sáng nay, Bitconnect thông báo chính thức dừng dịch vụ cho vay và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ của mình trong 5 ngày. Thông tin này đã gây chấn động cả thế giới và khiến rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ vì có thể mất gần như toàn bộ số tiền của mình.

Đồng tiền đa cấp Bitconnect sụp đổ: Nhà đầu tư Việt Nam kêu trời vì mắc kẹt, nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản

Đồng tiền đa cấp Bitconnect sụp đổ: Nhà đầu tư Việt Nam kêu trời vì mắc kẹt, nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản

Rạng sáng ngày 17/1, Bitconnect bất ngờ phát đi thông báo về việc dừng dịch vụ cho vay và đóng sàn giao dịch nội bộ. Thông tin này đã gây sốc cho toàn bộ giới đầu tư trên thị trường tiền số và đặc biệt là những người đang giữ đồng Bitconnect. Theo thông báo trên trang chủ của Bitconnect, sàn giao dịch nội bộ của Bitconnect sẽ đóng cửa hoàn toàn trong vòng 5 ngày tới.

5 nguyên nhân khiến bitcoin và các đồng tiền số mất 370 tỷ USD trong 10 ngày

5 nguyên nhân khiến bitcoin và các đồng tiền số mất 370 tỷ USD trong 10 ngày

Trong mấy ngày vừa qua, thị trường tiền số dồn dập đón nhận những thông tin tiêu cực. Giữa cơn bão màu đỏ, nhà đầu tư bitcoin ngậm ngùi nhìn về một thời đã xa. Bitcoin và các đồng tiền số khác đã đồng loạt lao dốc trong ngày hôm qua (17/1), khiến tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền số "bốc hơi" 370 tỷ USD kể từ ngày 7/1 đến nay, tương đương mức sụt giảm hơn 40%.

Tiền ảo toàn cầu bốc hơi hơn 100 tỷ USD vì Hàn Quốc

Tiền ảo toàn cầu bốc hơi hơn 100 tỷ USD vì Hàn Quốc

Tin tức Hàn Quốc có thể cấm giao dịch tiền kỹ thuật số đã khiến giá Bitcoin, Ripple và Ethereum và nhiều đồng tiền khác đồng loạt lao dốc. Hiện tại, giá Bitcoin đã giảm hơn 1.300 USD một đồng so với đầu phiên sáng. Có lúc, giá tiền ảo phổ biến nhất thế giới xuống dưới 13.000 USD. Trong khi đó, Ethereum mất hơn 11%, xuống sát 1.250 USD, còn Ripple cũng mất 9%. Tính từ đỉnh ngày 4/1, Ripple đã mất giá một nửa.

Ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay trong năm 2018

Ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay trong năm 2018

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên, về mức 6%/năm. Ngày 10-1, Ngân hàng (NH) TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế về mức tối đa 6%/năm.

6 ngân hàng lớn Hàn Quốc bị điều tra vì giao dịch tiền ảo

6 ngân hàng lớn Hàn Quốc bị điều tra vì giao dịch tiền ảo

6 ngân hàng này có tổng cộng 111 tài khoản trên các sàn tiền ảo với tổng giá trị tiền gửi khoảng 2 nghìn tỷ Won (1,8 tỷ USD)... Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) sẽ tiến hành điều tra 6 ngân hàng gồm Woori, Kookmin, Shinhan, NongHyup, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc từ thứ 2 (8/1) đến thứ 5 (11/1).